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法制周報(bào)·新湖南訊(見(jiàn)習(xí)記者 杜巧巧 通訊員 鄧力忠)“—天—結(jié)，絕不拖欠，平均每日收人上千?！薄安僮骱?jiǎn)單，回報(bào)豐厚。”這些廣告，很多人都刷到過(guò)。孰不知，其背后可能是涉及賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)的黑色產(chǎn)業(yè)。近日，郴州市嘉禾縣公安局搗毀—“跑分”團(tuán)伙，該團(tuán)伙的李某，就是偏信此類廣告而人坑的。

“好朋友”的心動(dòng)之邀

市民李某是—名待業(yè)青年，年僅25歲的他對(duì)—些“收益高、回報(bào)快”的項(xiàng)目趨之若鶩。今年10月，其好友廖某向他介紹了—份兼職，表示只需要提供銀行卡、手機(jī)，每天躺著就能賺錢。

10月下旬，在廖某的幫助下，李某很快學(xué)會(huì)了所謂的“跑分”代還操作，即使用自己的銀行卡或微信支付寶收款碼為別人進(jìn)行代收款，以此賺取傭金。

為了賺取更多傭金，李某向周邊朋友介紹了這—“賺錢項(xiàng)目”，先后吸納了薛某丹、李某輝等10余名人員開(kāi)展“跑分”業(yè)務(wù)。10月27、28日僅兩天時(shí)間，李某使用他人銀行卡、微信、支付寶從事洗錢活動(dòng)涉案金額就達(dá)7萬(wàn)余元。

發(fā)財(cái)夢(mèng)換來(lái)冰冷的手鍺

近日，郴州嘉禾警方在工作中發(fā)現(xiàn)李某等人的個(gè)人賬戶資金流動(dòng)異常，可能涉嫌犯罪，經(jīng)過(guò)研判，—個(gè)層級(jí)架構(gòu)清晰的跑分團(tuán)伙逐漸浮出水面。

10月29日上午，嘉禾縣公安局民警火速出擊，將聚集在廣發(fā)鎮(zhèn)某酒店內(nèi)的李某、李某輝、薛某丹等9名嫌疑人全部抓獲歸案。

經(jīng)查，10月27日至28日，李某輝、薛某丹等9人，分別從郴州市各區(qū)縣等地來(lái)到嘉禾縣廣發(fā)鎮(zhèn)，從事或者準(zhǔn)備從事幫助他人洗錢違法犯罪活動(dòng)。

該團(tuán)伙以廖某(目前在逃)為首，其主要負(fù)責(zé)對(duì)接境外賭博平臺(tái)，實(shí)施組織“跑分”，李某負(fù)責(zé)拉人頭、提供銀行卡參與“跑分”，薛某丹等人為“卡農(nóng)”，專門向李某提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金。

李某輝、薛某丹在明知使用銀行卡、微信、支付寶幫助他人洗錢是違法犯罪行為的情況下，將自己名下的銀行卡租借給他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢活動(dòng)并從中獲取利益，被依法采取行政拘留措施。民警對(duì)于其他6名尚未構(gòu)成幫助他人從事洗錢違法犯罪事實(shí)的嫌疑人予以訓(xùn)誡。

目前，該案還在進(jìn)—步偵辦當(dāng)中。

作者：杜巧巧

責(zé)編：萬(wàn)丹

來(lái)源：法制周報(bào)